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富滇銀行股份有限公司董事會公告
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富滇銀行股份有限公司董事會公告
發布時間:2019/05/31 16:36:00 來源: 富滇銀行

尊敬的富滇銀行股份有限公司各股東:

經富滇銀行股份有限公司(以下簡稱本行)第四屆董事會第十一次會議審議通過,決定于2019年6月21日(星期五)召開本行第十二次股東大會。現將有關事宜公告如下:

一、會議時間

2019年6月21日(星期五)上午9:00(全天)。

二、會議地點

昆明市拓東路41號26樓本行會議室。

三、會議內容

1.審議《關于<富滇銀行股份有限公司2018年度財務決算及預算執行情況報告>的議案》;

2.審議《關于<富滇銀行股份有限公司2019年度綜合經營計劃和財務預算方案>的議案》;

3.審議《關于富滇銀行股份有限公司2018年度利潤分配方案的議案》;

4.審議《關于<富滇銀行股份有限公司國家獨享資本公積轉增國家資本的實施方案>的議案》;

5.審議《關于富滇銀行股份有限公司2018-2019年增資擴股補充事項的議案》;

6.審議《關于啟動富滇銀行股份有限公司首次公開發行境外上市外資股(H股)并在香港聯合交易所上市相關工作的議案》;

7.審議《關于獨立董事鐘偉辭職的議案》。

四、出席會議人員

1.截至2019年6月19日(星期三)登記在本行股東名冊上的股東;

2.本行股東的代理人(代理人可以不是本行股東);

3.本行董事會、監事會、經營管理層的組成人員;

4.本次股東大會見證律師;

5.本行邀請的有關人員。

五、出席會議登記方法

1.法人股東憑營業執照副本復印件、法定代表人證明書或授權委托書、原昆明市商業銀行股權證或富滇銀行股票和出席人身份證辦理登記手續;自然人股東憑原昆明市商業銀行股權證或富滇銀行股票和身份證辦理登記手續;自然人股東代理人憑股東身份證復印件、授權委托書、原昆明市商業銀行股權證或富滇銀行股票和代理人身份證辦理登記手續。

2.登記時間和登記方式:股東(或授權代理人)在2019年6月3日(星期一)至6月19日(星期三)上午9:00-11:30、下午14:00-17:00(國家法定假日除外)親自登記或傳真方式登記。

3.登記地點:昆明市拓東路41號2樓董事會辦公室

4.聯 系 人:彭梅、盧楚云

聯系電話及傳真:(0871)63126088

六、其他事項

1.會期預計一天,出席會議人員的交通、食宿等費用自理;

2.可登錄http://www.juzm.net/網站查詢本公告。

特此公告

富滇銀行股份有限公司董事會

2019年6月1日


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